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在本次调查中,瑞银被怀疑具有允许其瑞士业务招揽客户在法国,违反了法律,并建立了双会计掩蔽资本法国和瑞士之间流动

瑞银法国,帕特里克德费埃,在里尔瑞银办公室和瑞银在斯特拉斯堡受薪执行前领导人的前任CEO已经被起诉

“CARNETS DU LAIT”这些调查产生于对前雇员的谴责

发送至保德信控制管理局(ACP)一张匿名纸条有详细的“奶书”的存在2002年和2007年,系统之间的一种记录由贸易做出未申报的瑞士账户的开口

它描述了瑞士和法国的客户经理以及瑞银法国管理层在这种双重会计中所起的作用

这使得不留下痕迹在银行,而官方的工具来计算自己的年终奖金的交易操作,根据音符

刑事调查在法国瑞士银行的做法,在2012年4月开业的“银行或未经授权的人员财务拉票和逃税和获得的资金的洗钱使用非法拉票,承诺有组织的帮派“

它由评委GuillaumeDaïeff和Serge Tournaire领导

在本次调查中,法官也传达给了法国税务机关的353人怀疑有持有在瑞士的账户,条件是它得到这些人的纳税情况瑞士闪电列表



作者:栾殊鐾